Мошенники пытаются скрыть источник происхождения денежных средств («отмыть»), прося вас перевести средства обратно на указанный ими счет. Иногда предлагают небольшую сумму в качестве вознаграждения. Такое действие делает вас участником незаконной операции.
Получив перевод, злоумышленники начинают требовать возврат средств на нужный им счет, угрожая уголовной ответственностью или обвиняя вас в финансировании преступности.Что важно сделать?
- Сразу обратитесь в банк, где открыт ваш счет, и уведомите сотрудников о поступлении подозрительных средств.
- Посетите ближайшее банковское отделение и составьте письменное заявление о возврате полученных средств отправителю.
Сотрудники банка проконсультируют вас относительно дальнейших действий и разъяснят необходимость обращения в полицию.
Если после поступления перевода вам поступают звонки с требованиями возврата денег либо угрозами, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.